ЦБ РФ ограничил иностранных форекс-дилеров в платежах

​Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями. Участники российского рынка положительно оценивают действия регулятора. 

По данным издания «Коммерсантъ», с 1 июня 2021 г. один из крупных операторов по переводу денежных средств в зарубежные форекс-компании — НКО «Монета» объявила о прекращает обслуживание таких платежей. По информации источника издания на форекс-рынке, такое решение было принято после проверки НКО Банком России.

Как говорят участники рынка форекс, клиенты предпочитают платежи через подобные организации из-за скорости перевода: чтобы сохранить позиции, счет в нелегальной форекс-компании надо мгновенно пополнить, а срок исполнения банковского перевода – один-три дня. Дополнительными сдерживающими факторами выступают размер комиссий и банковский комплаенс.

С содержательной точки зрения нелегальные казино и нелегальные форекс-дилеры – это одно и то же, отмечает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова. Оба типа компаний нацелены на людей, подверженных зависимости от азартных игр, и результатом является потеря всех денег клиентом в процессе игры или торговли.

Поэтому и подход с точки зрения борьбы регулятора с обоими типами компаний обоснованно одинаковый. По словам руководителя ПЦ «КартСтандарт», схемы вывода денег из России эти типы бизнесов используют также абсолютно одинаковые — это и подмена МСС, и использование дропов.

Блокировка переводов физлиц на счета нелегальных форекс-компаний, должна способствовать переходу серого бизнеса в легальные каналы. Однако, как отмечают собеседники «Коммерсанта» на форекс-рынке, ситуация осложняется тем, что такие переводы могут совершать и нероссийские компании, воздействовать на которые российский регулятор уже не может.
Новости

Структурное подчинение эквайринга бизнесу позволяет минимизировать риски

Вопрос издания «Коммерсантъ» о целесообразности перераспределения эквайринга между соответствующими корпоративными блоками банка в зависимости от компании-клиента прокомментировала директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова

«КартСтандарт» 26 ноября 2019
Регистрация
Регистрация на мероприятие закрыта